Huit hommes, soupçonnés d'être impliqués dans une «arnaque au président» commise en décembre 2021 aux dépens d'un promoteur immobilier parisien pour un préjudice record de 38 millions d'euros, ont été interpellés entre juin 2022 et janvier, selon le parquet de Paris, confirmant des sources proches de l'enquête.
Une arnaque record. 38 millions d’euros ont été soutirés à deux entreprises françaises, grâce à l’arnaque dite «du faux président». L’affaire, d’ampleur internationale, a abouti ces derniers mois à l'arrestation de huit individus en France et en Israël.
Six d'entre eux, qui ont participé au blanchiment de l'escroquerie, ont été interpellés en région parisienne en juin 2022 et janvier 2023, puis laissés libres à ce stade et les deux autres ont été arrêtés en Israël en juillet 2022, dans le cadre d'une enquête ouverte par la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Au total, 3,9 millions d'avoirs criminels, dont 700.000 euros en cryptomonnaies, ont été saisis.
Deux affaires liées
Une «arnaque au président» consiste à usurper l'identité du dirigeant d'une entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un faux ordre de virement. C'est ainsi qu'en décembre 2021, le comptable du promoteur immobilier Sefri-Cime, dont le siège est à Paris, a reçu l'appel d'un escroc se faisant passer pour un avocat. «Il prétexte une opération confidentielle de rachat de sociétés avec l'accord du président de la société», a expliqué à l'AFP le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne. Le comptable a ensuite reçu un courriel usurpant l'identité du PDG qui lui a confirmé que l'opération est réalisée à sa demande. Au total, plus de 40 virements ont été effectués en quelques semaines pour un montant total de 38 millions d'euros, un record en France.
A la même période, en Haute-Marne, une entreprise de métallurgie a également été victime de la même escroquerie pour une perte de 300.000 euros. Les gendarmes de la section de recherches de Reims, en charge de ce dossier, et la PJ de Paris ont compris très vite, grâce aux exploitations des lignes téléphoniques, qu'ils ont affaire à la même équipe. Leurs deux affaires sont alors réunies sous l'autorité de la Junalco. Les enquêteurs, avec l'aide d'Europol, sont ainsi parvenus à remonter les fonds, qui ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives au Portugal, en Espagne, en Hongrie et en Croatie notamment.
Au total, 38 millions d’euros ont ainsi été volés à un promoteur immobilier situé dans le 14e arrondissement de Paris et 300 000 euros à une société de métallurgie en Haute-Marne.