Une société financière en ligne d'origine vietnamienne auraient blanchi près de 2,5 millions d'euros en cryptomonnaies pour le compte de la Corée du Nord. Voici ce que l'on sait.
Une sombre affaire d'escroquerie et de blanchiment d'argent à l'échelle de tout un pays. En mars dernier, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a ajouté Amnokgang, société basée à Pyongyang, et Quangvietdnbg, société financière en ligne vietnamienne, à sa liste de sanctions envers des personnes et entités liées à la Corée du Nord.
Selon le Trésor américain, Amnokgang aurait permis à des travailleurs nord-coréens du secteur des technologies de l'information d'obtenir des emplois à l'étranger sous de fausses identités, tandis que Quangvietdnbg blanchissait les salaires qu'ils gagnaient et transférait l'argent vers la Corée du Nord.
Quangvietdnbg et son PDG, Nguyen Quang Viet, «ont converti environ 2,5 millions d'euros en cryptomonnaie pour le compte de Nord-Coréens», en s'offrant les services d'informaticiens qui «escroquent des entreprises américaines et génèrent des revenus destinés à financer les programmes d’armes de destruction massive de la Corée du Nord», a déclaré le Trésor américain dans des propos rapportés par le Korea Times.
Tous les actifs basés aux États-Unis de ces deux sociétés ont été gelés et leurs transactions suspendues. Par ailleurs, les autorités vietnamiennes ont révoqué la licence commerciale de Quangvietdnbg peu après l'imposition des sanctions américaines.
Une entreprise «fiable et professionnelle»
Selon les publications de l'entreprise sur les réseaux sociaux, la stratégie Quangvietdnbg était élaborée en trois étapes : elle recrutait d'abord des clients via Facebook, générait ensuite des transactions vers Telegram, puis convertissait les fonds en cryptomonnaie avant de les transférer.
Sur sa page Facebook, l’entreprise se présentait comme «fiable et professionnelle» dans le secteur de la conversion de cryptomonnaies. Les transactions étaient effectuées via des canaux Telegram liés à sa page Facebook.
L’activité en ligne de Quangvietdnbg ne suggérait aucun lien avec la Corée du Nord, et faisait tout pour être vue comme une entreprise normale : elle publiait des vidéos montrant des dons de vélos à des personnes défavorisées ou encore des photos d’une fête marquant son deuxième anniversaire.
L'opération de blanchiment de fonds menée par Quangvietdnbg a été rendue possible en partie par la faiblesse de la surveillance des cryptomonnaies au Vietnam. Même si le Vietnam figure parmi les pays les plus avancés au monde en matière d'adoption des cryptomonnaies, il ne dispose d'aucun système d'échange officiel, ce qui rend courants les échanges entre particuliers via des plateformes telles que Facebook et Telegram. La Corée du Nord aurait alors exploité cet environnement commercial opaque pour mettre en place un canal de blanchiment de fonds.
